Servicii
Evaluarea și auditul controalelor interne
Controale care protejează afacerea fără să o încetinească.
Prezentare
Evaluăm proiectarea și eficacitatea operațională a controalelor interne în finanțe, achiziții, vânzări, salarizare și IT. Rezultatul este o imagine clară asupra a ceea ce funcționează, ce lipsește și ce poate fi simplificat — cu soluții practice de remediere, pe care echipele dumneavoastră le pot prelua.
Când ne contactează clienții
- Pregătirea pentru auditul extern, due diligence din partea investitorilor sau un nou ERP
- Conflicte de segregare a atribuțiilor sau acces excesiv în sisteme
- Soluții manuale, fișiere Excel și aprobări pe care nu și le asumă nimeni
- Constatări de audit recurente care nu par să se închidă niciodată
Ce primiți
- 1Analiza fluxurilor de proces și matricea riscurilor și controalelor (RCM)
- 2Testarea proiectării și a eficacității operaționale, cu probe documentate
- 3Analiza segregării atribuțiilor și a drepturilor de acces
- 4Constatări prioritizate, cu cauză-rădăcină și responsabil
- 5Plan de remediere și validare ulterioară
Abordarea noastră
- 1
Discuție confidențială
O discuție de 30 de minute pentru a înțelege situația. Acord de confidențialitate disponibil înainte de orice detaliu.
- 2
Scop și propunere
O propunere scrisă cu obiective, abordare, calendar și un onorariu transparent.
- 3
Analiză în teren
Analiza datelor, revizuirea documentelor și interviuri — cu un impact minim asupra echipelor.
- 4
Constatări
Un raport concis, bazat pe probe, și o prezentare pentru management sau board.
- 5
Remediere
Suport practic pentru eliminarea cauzelor și verificarea faptului că îmbunătățirile funcționează.
Întrebări frecvente
Este același lucru cu auditul intern?
Poate fi livrat ca audit intern externalizat sau în co-sourcing ori ca evaluare punctuală a controalelor. În ambele cazuri accentul cade pe îmbunătățiri practice, nu pe bifarea unor cerințe.
Ne puteți ajuta să documentăm controalele pentru prima dată?
Da — multe companii în creștere încep cu descrieri de proces și o matrice a riscurilor și controalelor, pe care o construim împreună cu responsabilii de proces.
Articole relevante
Cum se realizează o evaluare a riscului de fraudă: metodă practică în 6 pași
Evaluarea riscului de fraudă este fundația oricărui program antifraudă credibil. Iată o metodă verificată și proporțională, pe care o puteți aplica în câteva săptămâni — nu luni.
Controalele interne de care are nevoie orice companie în creștere
Creșterea scoate la iveală procesele slabe. Aceste opt controale protejează numerarul, datele și reputația — fără să transforme compania într-o birocrație.
Pregătirea pentru SOX 404: checklist practic pentru filiale și companii aflate în primul an
Intrarea în perimetrul SOX este un proiect, nu un exercițiu birocratic. Folosiți acest checklist pentru a structura perimetrul, documentarea, testarea și remedierea.
Începeți o discuție
Când miza este mare, claritatea este totul.
Spuneți-ne ce se întâmplă. Vă răspundem în cel mult o zi lucrătoare — confidențial.
- Telefon
- +40 741 023 808
- contact@kcshub.com
- Locație
- București, România