Servicii
Evaluarea riscului de fraudă și prevenire
Identificați expunerea înainte ca altcineva să o exploateze.
Prezentare
Majoritatea fraudelor reușesc pentru că un control lipsea sau putea fi eludat. Cartografiem modul realist în care frauda s-ar putea produce în afacerea dumneavoastră, evaluăm riscul rezidual și proiectăm controale antifraudă proporționale — de la tonul transmis de conducere până la monitorizarea tranzacțiilor și un canal de sesizare funcțional.
Când ne contactează clienții
- Creșterea rapidă, piețele noi sau achizițiile au depășit nivelul controalelor
- Consiliul sau comitetul de audit solicită o evaluare formală a riscului de fraudă
- Un incident recent a ridicat întrebarea „unde altundeva s-ar mai putea întâmpla?”
- Aveți nevoie de o politică antifraudă, un cod de conduită și un canal de sesizare care chiar funcționează
Ce primiți
- 1Registru al riscurilor de fraudă, corelat cu procese, roluri și sisteme
- 2Hartă a riscului inerent vs. rezidual, cu responsabili clari
- 3Proiectarea controalelor antifraudă și teste de monitorizare bazate pe date
- 4Politică antifraudă, plan de răspuns și procedură de avertizare (whistleblowing)
- 5Prezentare executivă pentru conducere și comitetul de audit
Abordarea noastră
- 1
Discuție confidențială
O discuție de 30 de minute pentru a înțelege situația. Acord de confidențialitate disponibil înainte de orice detaliu.
- 2
Scop și propunere
O propunere scrisă cu obiective, abordare, calendar și un onorariu transparent.
- 3
Analiză în teren
Analiza datelor, revizuirea documentelor și interviuri — cu un impact minim asupra echipelor.
- 4
Constatări
Un raport concis, bazat pe probe, și o prezentare pentru management sau board.
- 5
Remediere
Suport practic pentru eliminarea cauzelor și verificarea faptului că îmbunătățirile funcționează.
Întrebări frecvente
Ce cadru metodologic folosiți?
Ne aliniem la ghidul COSO/ACFE privind managementul riscului de fraudă și la cadrul COSO de control intern, adaptate dimensiunii și maturității organizației.
Cât durează o evaluare a riscului de fraudă?
Pentru o companie de dimensiune medie, de regulă între trei și șase săptămâni, în funcție de numărul de entități, procese și interviuri incluse.
Articole relevante
Top 10 semnale de alarmă privind frauda pe care orice manager ar trebui să le recunoască
Frauda este rareori descoperită întâmplător. Aceste zece semnale de avertizare — comportamentale, tranzacționale și legate de controale — sunt cele pe care investigatorii le întâlnesc iar și iar.
Cum se realizează o evaluare a riscului de fraudă: metodă practică în 6 pași
Evaluarea riscului de fraudă este fundația oricărui program antifraudă credibil. Iată o metodă verificată și proporțională, pe care o puteți aplica în câteva săptămâni — nu luni.
Frauda în achiziții: scheme frecvente, semnale de alarmă și controalele care le opresc
Achizițiile sunt locul pe unde banii ies din companie — și unde se concentrează schemele de fraudă. Cinci scheme pe care orice CFO ar trebui să le cunoască și cum le preveniți.
Începeți o discuție
Când miza este mare, claritatea este totul.
Spuneți-ne ce se întâmplă. Vă răspundem în cel mult o zi lucrătoare — confidențial.
- Telefon
- +40 741 023 808
- contact@kcshub.com
- Locație
- București, România