Servicii
Audit forensic și investigarea fraudelor
Stabilim faptele — discret, riguros și la standard de probă.
Prezentare
Când ceva nu se leagă, conducerea are nevoie de fapte, nu de speculații. Realizăm revizuiri forensic independente și investigații corporative privind suspiciuni de fraudă, abateri și eludarea controalelor, combinând contabilitatea judiciară, analiza datelor și interviuri structurate. Fiecare constatare este trasabilă la probe și redactată astfel încât consiliul de administrație, auditorul sau avocatul să se poată baza pe ea.
Când ne contactează clienții
- O sesizare de tip whistleblowing sau un pont anonim care necesită o investigație independentă
- Pierderi neexplicate, lipsuri în gestiune sau marje care nu se reconciliază
- Suspiciuni de scheme în achiziții, cu furnizori sau de tip comision ilicit (kickback)
- Fraude cu decontări, salarii sau comisioane comise de angajați sau manageri
- Abuzuri de prețuri, discounturi sau canal de distribuție (prețuri speciale folosite abuziv, piață gri)
Ce primiți
- 1Plan de investigație confidențial și protocol de conservare a probelor
- 2Analize forensic ale datelor: registre contabile, plăți, furnizori și jurnale de acces
- 3Interviuri structurate și documentate cu persoanele relevante
- 4Raport de investigație pentru board: fapte, cuantificare, cauză-rădăcină
- 5Plan de remediere pentru închiderea breșelor de control care au permis problema
Abordarea noastră
- 1
Discuție confidențială
O discuție de 30 de minute pentru a înțelege situația. Acord de confidențialitate disponibil înainte de orice detaliu.
- 2
Scop și propunere
O propunere scrisă cu obiective, abordare, calendar și un onorariu transparent.
- 3
Analiză în teren
Analiza datelor, revizuirea documentelor și interviuri — cu un impact minim asupra echipelor.
- 4
Constatări
Un raport concis, bazat pe probe, și o prezentare pentru management sau board.
- 5
Remediere
Suport practic pentru eliminarea cauzelor și verificarea faptului că îmbunătățirile funcționează.
Întrebări frecvente
Cât de repede poate începe o investigație?
De regulă în câteva zile. Primul pas este o discuție confidențială pentru a înțelege suspiciunea, a conserva probele și a stabili scopul — înainte ca cineva să fie alertat.
Angajamentul este confidențial?
Da. Semnăm un acord de confidențialitate la cerere, limităm informațiile la un grup restrâns și ne coordonăm cu avocații dumneavoastră acolo unde contează privilegiul profesional.
Colaborați cu avocații și auditorii noștri?
Frecvent. Rapoartele noastre sunt redactate la standard de probă, astfel încât avocații, auditorii externi și, la nevoie, autoritățile să se poată baza pe ele.
Training-uri relevante
Masterclass Audit Forensic și Investigarea Fraudelor
Programul de referință: scheme de fraudă, semnale de alarmă, analize forensic și cum conduceți o investigație care rezistă oricărei verificări.
- Sesiune live in-house
- La cerere
- Pachet de studiu individual
- —
Investigarea sesizărilor: de la raportare la soluționare
Triați, investigați și închideți sesizările în acord cu Directiva UE privind avertizorii și cu bunele practici de investigație.
- Sesiune live in-house
- La cerere
- Pachet de studiu individual
- —
Articole relevante
Top 10 semnale de alarmă privind frauda pe care orice manager ar trebui să le recunoască
Frauda este rareori descoperită întâmplător. Aceste zece semnale de avertizare — comportamentale, tranzacționale și legate de controale — sunt cele pe care investigatorii le întâlnesc iar și iar.
Investigarea sesizărilor explicată: de la raportare la soluționare
Primirea unei sesizări este partea ușoară. Iată cum triați, investigați și închideți un caz în mod echitabil — protejând atât avertizorul, cât și organizația.
Inteligența artificială în detectarea fraudei și audit: ce funcționează, ce nu și la ce să fiți atenți
AI poate ajuta echipele de audit și conformitate să detecteze mai mult și să lucreze mai rapid — dacă este folosit cu reguli clare. Perspectiva unui practician asupra utilizărilor realiste și a riscurilor.
Începeți o discuție
Când miza este mare, claritatea este totul.
Spuneți-ne ce se întâmplă. Vă răspundem în cel mult o zi lucrătoare — confidențial.
- Telefon
- +40 741 023 808
- contact@kcshub.com
- Locație
- București, România