Academia KCS
Evaluarea riscului de fraudă în practică
Construiți un registru al riscurilor de fraudă pe baza căruia board-ul poate acționa
- Durată
- 1 zi (7 ore)
- Format
- Workshop live · la sediu sau online
- Nivel
- Intermediar
Prezentare
Evaluarea riscului de fraudă este fundația oricărui program antifraudă credibil — și una dintre cele mai des absente. Cursul parcurge întreaga metodă: stabilirea perimetrului, identificarea scenariilor de fraudă împreună cu responsabilii de proces, evaluarea probabilității și impactului, corelarea cu controalele existente și decizia privind riscul rezidual.
Veți exersa pe un caz realist de companie și veți pleca cu un șablon de registru al riscurilor de fraudă și o hartă a riscurilor pe care le puteți adapta imediat.
Cui se adresează
Echipe de audit intern, conformitate și risc, manageri financiari și membri ai comitetelor de audit.
Ce vor putea face participanții
- Organizați workshop-uri de identificare a scenariilor de fraudă cu responsabilii de proces
- Evaluați consecvent riscul inerent și rezidual
- Corelați controalele antifraudă cu riscurile pe care le diminuează
- Prezentați rezultatele conducerii și comitetului de audit
Programa
- Modulul 01De ce eșuează evaluările riscului de fraudă — și cum le faceți utile
- Modulul 02Stabilirea perimetrului pe entități, procese și sisteme
- Modulul 03Identificarea scenariilor de fraudă și eludarea controalelor de către management
- Modulul 04Probabilitate, impact și scorarea riscului
- Modulul 05Corelarea controalelor și analiza deficiențelor
- Modulul 06Răspunsuri la riscul rezidual și analize de monitorizare
Similare
Masterclass Audit Forensic și Investigarea Fraudelor
Programul de referință: scheme de fraudă, semnale de alarmă, analize forensic și cum conduceți o investigație care rezistă oricărei verificări.
- Sesiune live in-house
- La cerere
- Pachet de studiu individual
- —
Investigarea sesizărilor: de la raportare la soluționare
Triați, investigați și închideți sesizările în acord cu Directiva UE privind avertizorii și cu bunele practici de investigație.
- Sesiune live in-house
- La cerere
- Pachet de studiu individual
- —
Controale interne și SOX 404 — esențialul
COSO 2013, matrici de riscuri și controale, testarea controalelor-cheie și ITGC, evaluarea deficiențelor — explicate de un practician.
- Sesiune live in-house
- La cerere
- Pachet de studiu individual
- —