Academia KCS

Investigarea sesizărilor: de la raportare la soluționare

Gestionați echitabil sesizările, protejați avertizorul și ajungeți la concluzii solide

Durată: 1 zi (7 ore)
Format: Workshop live · la sediu sau online
Nivel: Toate nivelurile

Prezentare

Canalele interne de raportare sunt acum obligatorii pentru multe organizații din UE, însă primirea unei sesizări este doar începutul. Cursul acoperă întregul ciclu: înregistrare și triere, confidențialitate și protecție împotriva represaliilor, planificarea investigației, probe, interviuri, concluzii și feedback pentru avertizor.

Conținutul reflectă Directiva UE privind avertizorii (2019/1937) și transpunerea ei în România (Legea nr. 361/2022) și se bazează pe experiență practică de investigație.

Cui se adresează

Ofițeri de conformitate, echipe HR și juridice, auditori interni și persoanele desemnate pentru canalul de raportare.

Ce vor putea face participanții

Proiectați un proces de triere rapid, echitabil și documentat
Protejați identitatea avertizorului și preveniți represaliile
Planificați și desfășurați o investigație proporțională
Închideți cazurile cu concluzii clare și feedback

Programa

Modulul 01Cadrul legal și obligațiile privind canalele de raportare
Modulul 02Înregistrare, confirmare de primire și triere
Modulul 03Confidențialitate, conflicte de interese și interzicerea represaliilor
Modulul 04Planificarea investigației și colectarea probelor
Modulul 05Intervievarea avertizorului, a martorilor și a persoanei vizate
Modulul 06Concluzii, raportare și lecții învățate

Similare

2 zile (14 ore)Intermediar – avansat

Masterclass Audit Forensic și Investigarea Fraudelor

Programul de referință: scheme de fraudă, semnale de alarmă, analize forensic și cum conduceți o investigație care rezistă oricărei verificări.

Sesiune live in-house: La cerere
Pachet de studiu individual: —

1 zi (7 ore)Intermediar

Evaluarea riscului de fraudă în practică

O metodă pas cu pas pentru identificarea, evaluarea și diminuarea riscului de fraudă în procese — cu un șablon de registru gata făcut.

Sesiune live in-house: La cerere
Pachet de studiu individual: —

1 zi (7 ore)Începător – intermediar

Controale interne și SOX 404 — esențialul

COSO 2013, matrici de riscuri și controale, testarea controalelor-cheie și ITGC, evaluarea deficiențelor — explicate de un practician.

Sesiune live in-house: La cerere
Pachet de studiu individual: —